Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
- дата проведения годового общего собрания акционеров АО «КХЗ»: 30 июня 2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком.11. Акционерное общество «РТ-Регистратор».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 6 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2023 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения, размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
материалы, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставляются для ознакомления с 9 июня 2023 года по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8, здание заводоуправления, каб. № 18. Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке. Для представителей материалы предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 26.05.2023 (протокол № 15 от 29.05.2023).
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев
3.2. Дата 30.05.2023г.